证券代码：603368     证券简称：柳药集团            公告编号：2023-048

 转债代码：113563     转债简称：柳药转债

(资料图片仅供参考)

            广西柳药集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

  股东大会召开日期：2023年5月8日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

     一、   召开会议的基本情况

 (一)      股东大会类型和届次

 (二)      股东大会召集人：董事会

 (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

 (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间：2023 年 5 月 8 日   13 点 30 分

 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号        公司六楼会议室

 (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日

                   至 2023 年 5 月 8 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

 规定执行。

       (七)   涉及公开征集股东投票权

       无

       二、    会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                            投票股东类型

序号                     议案名称

                                              A 股股东

非累积投票议案

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运

       用可行性分析报告的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报

       告的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

       报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理

       上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议

 通过，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 及指定信息披露媒体上披露的信息。

         应回避表决的关联股东名称：无

       三、    股东大会投票注意事项

       (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

 联网投票平台网站说明。

       (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、    会议出席对象

  (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别         股票代码        股票简称           股权登记日

    Ａ股         603368      柳药集团           2023/4/27

  (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)   公司聘请的律师。

  (四)   其他人员

  五、    会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，

减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  （一）现场登记

  （1）出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原

件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身

份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

  （2）出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份

证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、

股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业

执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件（法定

代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件。

  （二）书面登记

函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或企

业法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决

权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复

印件和授权委托书）。

  六、   其他事项

  （一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道 68 号 广西柳药

集团股份有限公司 证券投资部

  邮编：545000

  电话/传真：0772-2566078

  电子邮箱：lygf@lzyy.cn

  联系人：李玉生、韦盼钰

  （二）现场参会注意事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，

并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

                   广西柳药集团股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

● 报备文件

     附件 1：授权委托书

                        授权委托书

     广西柳药集团股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东账户号：

序号                非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

       议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的

       议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

     金运用可行性分析报告的议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分

     析报告的议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即

     期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

     《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

     理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

    委托人签名（盖章）：           受托人签名：

    委托人身份证号：             受托人身份证号：

                            委托日期：     年   月   日

    备注：

      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

    “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

    愿进行表决。

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